من إنتيجريس للاستشارات · Foundation · 50 دقيقة · 6 دروس
أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السوق المصري
كيف يبدو غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أرض الواقع، والإطار القانوني والرقابي المصري، والعناية الواجبة تجاه العملاء، والفحص مقابل قوائم العقوبات، والإبلاغ عن الاشتباه — مكتوب للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع.
ابدأ الدورة